Czas na zdecydowaną walkę z przestępczością finansową – Unia Europejska wprowadza rewolucyjne zmiany. Nowe przepisy, jakie ogłosił w czwartek belgijski minister finansów, mają wzmocnić kontrolę tożsamości klientów m.in. banków i uniemożliwić legalizację dochodów pochodzących z nielegalnych źródeł.
"Dzięki temu oszuści, zorganizowane grupy przestępcze i terroryści nie będą mieli możliwości legitymizowania swoich dochodów za pośrednictwem systemu finansowego" - powiedział w czwartek belgijski minister finansów Vincent Van Peteghem.
Zaostrzenie przepisów w sektorze finansowym i nieruchomościach w UE
Przepisy zakładają wzmocnienie kontroli tożsamości klientów m.in. banków i instytucji zajmujących się obrotem nieruchomościami. Będą one musiały zgłaszać wszelkie podejrzane działania właściwym organom państwowym państw członkowskich.
Regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy zostaną też objęte nowe podmioty, takie jak firmy sektora kryptowalut, firmy handlujące towarami luksusowymi oraz kluby i agenci piłkarscy.
Utworzenie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w UE
We Frankfurcie powstanie Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, który będzie zajmował się bezpośrednim nadzorem nad najbardziej ryzykownymi podmiotami finansowymi, interweniował w przypadku błędów w nadzorze i występował jako mediator w sporach między organami nadzorczymi. AMLA ma rozpocząć działalność w połowie 2025 roku.
Również organy państwowe uzyskają więcej uprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji.
Nowe przepisy wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.