Minister Finansów nałożył karę administracyjną na Credit Agricole Bank Polska w wysokości 7 mln zł - poinformowano w czwartek na stronach MF. Dodano, że chodzi o naruszenie obowiązków wynikających z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ministerstwo podało, że stwierdzono naruszenie m.in. obowiązku udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, a także naruszenie obowiązku przekazywania Generalnemu Inspektorowi wskazanych informacji przez instytucje. (PAP)
mick/ alk/ drag/