De Nederlandsche Bank (DNB), holenderski bank centralny, ostrzega przed największą na świecie giełdą kryptowalut “Binance”. Według DNB Holendrzy, którzy korzystają z usług firmy mogą być narażeni na ryzyko zaangażowania w pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
DNB informuje, że „Binance” działa w Holandii bez wymaganej prawnie rejestracji. Oznacza to, że nie może oferować swoich usług w tym kraju. Regulator zamierza podjąć „stosowane działania”.
Firma jest obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez amerykański resort sprawiedliwości w sprawie zarzutów dotyczących prania pieniędzy i przestępstw podatkowych - przypomina dziennik „De Volkskrant". Brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego nakazał jej w czerwcu zaprzestanie wszelkiej działalności w Wielkiej Brytanii.
Pod względem wolumenu obrotu firma wydaje się być największą giełdą kryptowalut na świecie. Według strony porównawczej CryptoCompare, w ciągu ostatnich 24 godzin na platformie "Binance" sprzedano kryptowaluty o wartości ponad 30 miliardów dolarów.